证券代码：688403 证券简称：汇成股份 公告编号：2025-044
转债代码：118049 转债简称：汇成转债
合肥新汇成微电子股份有限公司
本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何造作记录、误导性述说唐突
要紧遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和竣工性照章承担法律背负。
费事内容教导：
? 合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2025 年 6 月 18
日至 2025 年 7 月 29 日工夫，知足畅达三十个交游日中有十五个交游日的收盘价不低
于“汇成转债”当期转股价钱 7.61 元/股的 130%（含 130%），即 9.89 元/股，已触发
“汇成转债”有条件赎回条件。
? 公司于 2025 年 7 月 29 日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《对于
不提前赎回汇成转债的议案》，董事会决定本次不诓骗“汇成转债”的提前赎回权益，
不提前赎回“汇成转债”。
? 畴昔三个月内（即 2025 年 7 月 30 日至 2025 年 10 月 29 日工夫），若“汇成转
债”再次触发有条件赎回条件，公司均不诓骗提前赎回权益。在此之后以 2025 年 10
月 30 日（若为非交游日则顺延）为首个交游日从头臆测，若再次触发有条件赎回条件，
届时公司董事会将再次召开会议决定是否诓骗“汇成转债”有条件赎回的权益。
一、可转债的基本情况
（一）可转债的刊行情况
确认中国证券监督解决委员会出具的《对于快活合肥新汇成微电子股份有限公司
向不特定对象刊行可调度公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕883 号），公司获准
于 2024 年 8 月 7 日向不特定对象刊行 11,487,000 张可调度公司债券，每张面值为东谈主民
币 100.00 元，按面值刊行，刊行总和 114,870.00 万元。本次刊行的可调度公司债券的
期限为自觉行之日起六年，即自 2024 年 8 月 7 日起，至 2030 年 8 月 6 日止，票面利率
为第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.60%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六
年 2.00%。
（二）可转债的上市情况
经上海证券交游所自律监管决定书〔2024〕114 号文快活，公司刊行的 114,870.00
万元可调度公司债券已于 2024 年 9 月 2 日起在上海证券交游所上市交游，债券简称
“汇成转债”，债券代码“118049”。
（三）可转债的转股期限
确认考虑规矩和《合肥新汇成微电子股份有限公司向不特定对象刊行可调度公司
债券召募评释书》（以下简称“《召募评释书》”）的商定，“汇成转债”自 2025 年 2 月
（四）可转债转股价钱调治情况
因扩充 2024 年年度权益分配，“汇成转债”转股价钱由 7.70 元/股调治为 7.61 元/
股，调治后的转股价钱于 2025 年 5 月 16 日见效。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 12
日在上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）线路的《对于扩充 2024 年年度权益分配
调治可转债转股价钱暨转股复牌的教导性公告》（公告编号 2025-028）。
二、可转债赎回条件与触发情况
（一）召募评释书商定的赎回条件
确认《召募评释书》，“汇成转债”的赎回条件如下：
“1、到期赎回条件
在本次刊行的可调度公司债券期满后五个交游日内，公司将按债券面值的112%
（含临了一期利息）的价钱赎回未转股的可调度公司债券。
在本次刊行的可调度公司债券转股期内，当下述两种情形的狂妄一种出当前，公
司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可调度公司
债券：
（1）在转股期内，若是公司股票在畅达三十个交游日中至少十五个交游日的收盘
价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%）；
（2）当本次刊行的可调度公司债券未转股余额不及3,000万元时。
上述当期应计利息的臆测公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调度公司债券执有东谈主执有的可调度公司债券票面总金额；
i：指可调度公司债券曩昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天数（算
头不算尾）
。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调治的情形，则在调治前的交游日按调
整前的转股价钱和收盘价臆测，调治日及调治后的交游日按调治后的转股价钱和收盘
价臆测。”
（二）赎回条件触发情况
自2025年6月19日至2025年7月29日，公司股票价钱已有十五个交游日的收盘价不
低于“汇成转债”当期转股价钱的130%（即不低于9.89元/股），已触发“汇成转债”
的有条件赎回条件。
三、可转债本次不提前赎回的原因及审议措施
公司于2025年7月29日召开了第二届董事会第十二次会议，审议通过了《对于不提
前赎回汇成转债的议案》。集合当前阛阓情况及公司的实质情况，为保护投资者利益，
公司董事会决定本次不诓骗“汇成转债”的提前赎回权益，不提前赎回“汇成转债”，
且在畴昔三个月内（即2025年7月30日至2025年10月29日），如公司触发“汇成转债”
的赎回条件均不诓骗“汇成转债”的提前赎回权益。
四、关系主体减执可转债的情况
公司实质结果东谈主、控股鼓舞、执股5%以上的鼓舞、董事、监事、高等解决东谈主员在
“汇成转债”知足本次赎回条件的前6个月内，不存在交游“汇成转债”的情形。
五、风险教导
公司将以2025年10月30日（若为非交游日则顺延）为首个交游日从头臆测，若
“汇成转债”再次触发有条件赎回条件，公司董事会将再次召开会议决定是否诓骗
“汇成转债”的提前赎回权益。敬请雄壮投资者详备了解可转债赎回条件偏执潜在影
响，并实时关怀公司后续公告，正经投资风险。
六、其他
投资者如需了解“汇成转债”的详备情况，请查阅公司于2024年8月5日在上海证
券交游所网站线路的《召募评释书》。
考虑部门：公司董事会办公室
考虑电话：0551-67139968-7099
考虑邮箱：zhengquan@unionsemicon.com.cn
特此公告。
合肥新汇成微电子股份有限公司董事会
